Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем через совершенствование инструментов банковского контроля

Горностаева Ксения Мамуровна – студентка Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Горностаев Дмитрий Витальевич – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Аннотация: Статья посвящена анализу банковского контроля и его инструментов. Особое внимание уделено исследованию механизма построения системы внутреннего контроля в кредитных организациях. В статье определяются основные принципы построения эффективной системы внутреннего контроля: комплексность, результативность, интегрированность, регламентированность и законность.

Ключевые слова: ПОД/ФТ, экономическая безопасность, Росфинмониторинг, экономика, банк, кредитная организация, внутренний контроль, банковский контроль, Банк России.

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail