gototopgototop

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем через совершенствование инструментов банковского контроля

Горностаева Ксения Мамуровна – студентка Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Горностаев Дмитрий Витальевич – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Аннотация: Статья посвящена анализу банковского контроля и его инструментов. Особое внимание уделено исследованию механизма построения системы внутреннего контроля в кредитных организациях. В статье определяются основные принципы построения эффективной системы внутреннего контроля: комплексность, результативность, интегрированность, регламентированность и законность.

Ключевые слова: ПОД/ФТ, экономическая безопасность, Росфинмониторинг, экономика, банк, кредитная организация, внутренний контроль, банковский контроль, Банк России.

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Отправить статью

...

Форма оплаты

Номер статьи, присвоенный редакцией
Количество страниц в статье
Количество экземпляров журнала
Доставка: РФСНГ
Скидка (%)
Заказать свидетельство о публикации
1. Стоимость публикации каждой страницы статьи составляет 200 рублей.
2. Стоимость каждого экземпляра журнала, включая его изготовление и доставку, составляет 300 рублей для России и 600 рублей для стран СНГ.
3. Стоимость печатного свидетельства о публикации составляет 100 рублей

Реквизиты для оплаты через банк