Удк 34

Использование криптовалют в целях взяточничества и подкупа должностных лиц

Перч Максим Владимирович – студент Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

Аннотация: Целью данного исследования является исследование проблемы использования криптовалют в коррупционных целях. Авторами объясняются ключевые факторы, которые делают криптовалюты привлекательным инструментом для коррупционеров, в частности анонимность транзакций и децентрализованная природа цифровых активов. Проведен анализ примеров правоприменительной практики, которая демонстрирует случаи применения криптовалют для коррупционных схем. Используемые в исследовании методы включают в себя как общенаучные подходы (анализ, синтез, системный метод, диалектический метод), так и частнонаучные методы (формально-логический и сравнительно-правовой методы).

Ключевые слова: криптовалюты, коррупция, анонимность транзакций, децентрализация, правоохранительные органы, уголовная ответственность.

Преступный мир не стоит на месте, а активно использует современные технологии, зачастую опережая правоохранительные органы. Организованная преступность тесно переплетена с коррупцией, что создает серьезную угрозу общественной безопасности. Криминальные элементы не ограничены законодательными нормами и всегда идут на шаг впереди в научно-техническом прогрессе.

Одной из сфер, активно осваиваемых преступниками, стали децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин. В то время как правительства различных стран размышляют над подходами к регулированию оборота этих цифровых активов, злоумышленники уже используют их для незаконных операций в теневом интернете.

Биткоин появился в 2008 году, когда его создатель под псевдонимом Сатоши Накамото распространил описание новой системы электронных денег [4]. С тех пор прошло более десяти лет, и биткоин пережил взлеты и падения, став широко известным и положив начало множеству других криптовалют.

Ключевым преимуществом криптовалют для преступников является относительная анонимность финансовых транзакций, которая затрудняет определение реальных владельцев цифровых кошельков. Это создает благоприятные условия для использования криптовалют в коррупционных целях, например, для подкупа должностных лиц.

Не дожидаясь разработки законодателями соответствующих нормативных актов, криминальные элементы активно применяют криптовалюты для противоправных действий. Такие случаи требуют тщательного уголовно-правового анализа и адекватной правовой оценки.

В научных кругах все чаще обсуждается уголовно-правовой статус криптовалют. Ключевые аспекты дискуссии включают рассмотрение криптовалют как объекта преступлений против собственности, средства коррупции, вознаграждения для должностных лиц или особого вида имущественного права. Исследователи предлагают различные подходы к юридической квалификации операций с криптовалютами в контексте уголовного законодательства [5, с. 48].

Согласно заявлению главы Росфинмониторинга: «Количество незаконных операций с использование криптовалюты в 2023 г. в России выросло в два раза. Большинство из них связано с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом» [7].

Стремительное развитие цифровых технологий открыло новые возможности для коррупционных схем. Особую тревогу вызывает использование криптовалют для взяточничества в коммерческих целях. Анонимность и децентрализованная природа этих виртуальных активов позволяют обходить традиционные финансовые институты, затрудняя отслеживание и предотвращение незаконных операций.

Криптовалюты укрепляют позиции коррупционеров, давая им возможность вести схемы взяточничества без опасений быть выявленными или задержанными. Этот фактор указывает на потенциальную связь с организованной преступностью, что значительно повышает общественную опасность таких деяний.

В России законодательство в сфере регулирования криптовалют находится в процессе становления. Согласно принятому в 2021 году закону «О финансовых цифровых активах», криптовалюты приравниваются к имуществу, однако запрещается их использование в качестве средства платежа [1]. В 2022 году Правительство РФ выпустило «Концепцию законодательного регулирования механизмов организации оборота цифровых валют», предусматривающую строгое регулирование оборота таких финансовых активов с учетом защиты прав инвесторов [3].

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 определяет, что предметом взяточничества могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав [2]. Следовательно, криптовалюта, являясь формой имущества, может быть объектом коррупционного преступления.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отмечает, что, несмотря на пока еще небольшое распространение случаев передачи криптовалют в качестве взяток, они представляют повышенную общественную опасность ввиду возможной связи с организованной преступностью при использовании криптовалюты в преступных целях [6].

Проблема использования криптовалют в коррупционных целях находит свое отражение в правоприменительной практике. В 2020 году в Хакасии бывший руководитель подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики был осужден на 8 лет лишения свободы за получение взятки от наркоторговца и разглашение государственной тайны (ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 283 УК РФ). Ключевым доказательством послужила переписка экс-начальника, позволившая установить его вину. Однако идентифицировать наркоторговца, осуществившего перевод биткоинов, не удалось [8].

В Москве также выявлен резонансный случай вымогательства взяток в криптовалюте. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника следственного отдела СК РФ по Тверскому району Марата Тамбиева и адвоката Романа Мейера. По итогам расследования на криптокошельках Тамбиева обнаружено 1032 биткоина общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Этот факт позволяет предположить, что схема вымогательства успешно применялась ими ранее [9].

Приведенные примеры демонстрируют, что криптовалюты активно используются для коррупционных целей, в том числе получения взяток и вымогательства. Анонимность транзакций и децентрализованная природа этих цифровых активов создают дополнительные сложности для правоохранительных органов в выявлении и расследовании подобных преступлений. Вместе с тем, судебная практика показывает возможность привлечения к ответственности за коррупционные деяния с использованием криптовалют при наличии соответствующих доказательств.

Для эффективного противодействия использованию криптовалют в коррупционных целях необходим комплексный подход, включающий:

1. Совершенствование законодательства для регулирования криптовалютной деятельности и предотвращения ее использования в незаконных схемах.
2. Развитие технологических возможностей правоохранительных органов по отслеживанию и анализу криптовалютных транзакций, выявлению подозрительной активности.

Таким образом, ключевым фактором, делающим криптовалюты привлекательным инструментом для коррупционеров, является анонимность финансовых транзакций. Децентрализованная природа этих цифровых активов значительно затрудняет отслеживание потоков средств и идентификацию реальных владельцев криптовалютных кошельков. Для эффективного противодействия использованию криптовалют в коррупционных целях необходимы совершенствования законодательства и развитие технологических возможностей правоохранительных органов.

Список литературы

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 31 (часть I). – Ст. 5018.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс».
3. Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют // СПС «КонсультантПлюс».
4. Nakamoto, S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Электронный ресурс] // URL:https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
5. Vigna P., Casey M.J. The age of cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging the Global Economic Order / N.Y., 2015. – 384 p.
6. Генпрокурор РФ сообщил о выявлении в России первых случаев взяток криптовалютой [Электронный ресурс] // URL: https://tass.ru/ekonomika/16544839.
7. В России вдвое выросло число незаконных операции с криптовалютой [Электронный ресурс] // URL: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/11/30/1008669-viroslo-nezakonnih-operatsii-kriptovalyutoi.
8. В Хакасии экс-глава наркоконтроля осужден на 8 лет за взятку в биткоинах [Электронный ресурс] // URL: https://www.interfax.ru/russia/728021.
9. У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/society/19/06/2023/64906a329a79477fa147ba9b.