УДК 347.7

Специфика международного коммерческого права

Цзян Чжэнцзэ – магистр кафедры Юриспруденции факультета Международных отношений Белорусского государственного университета.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные со спецификой международного коммерческого права. Определено понятие «международное коммерческое право». Изучены основные принципы международного коммерческого права. Автором рассмотрены основные преимущества международного коммерческого права для его участников. Изучены основные виды экономических преступлений в сфере международного коммерческого права, а также мероприятия по их устранению. Алгоритм повышения эффективности организации работы в сфере международного коммерческого права.

Ключевые слова: международное право, коммерция, специфика, нормы, торговая деятельность, участники.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время, в условиях трансформации общества, важное значение играют вопросы правового обеспечения торговой деятельности в обществе, от которых во многом зависит успешность развития экономики, производства, торговли, культуры в обществе. Специфика международного коммерческого права связана непосредственно с ее объектом исследования и возникающими правоотношениями в данной сфере деятельности. Следовательно, необходимо более подробности изучить вопросы регулирования международного коммерческого права.

Под международным коммерческим правом следует понимать совокупность правовых норм международного и национального права в области торговой деятельности, а также регулирующих отношения между всеми участниками данного процесса.

Целью исследования является изучение специфики международного коммерческого права, а также разработка алгоритма по повышению эффективности работы в данной области.

В основе регулирования отношений лежат непосредственно гражданско-правовые отношения, возникающие между всеми участниками данного процесса. Основными преимуществами международного коммерческого права для его участников являются следующие:

  1. участникам торговых отношений предоставляется свобода действий в рамках соответствующего законодательства;
  2. существует возможность осуществления контроля в сфере торговых отношений (совершения сделок) посредством международных норм и законов;
  3. коммерческое право позволяет создавать благоприятные возможности и условия для развития экономики, предпринимательства и торговли.

Специфика международного коммерческого права также проявляется в его основных принципах (Рисунок 1).

1

Рисунок 1. Принципы международного коммерческого права.

Следует отметить, что самым распространенным видом экономического преступления в международном коммерческом праве является легализация денежных средств, под которой понимается отмывание финансов, полученных преступным путем.

Легализация денежных средств осуществляется в три основных этапа:

  1. скрытие денежных средств (могут быть использованы различные счета, вывоз капитала за пределы страны и иные способы мошенничества);
  2. скрытие следов («заметание») хищения денежных средств;
  3. осуществление внешне законных сделок и операций с использованием денежных средств, приобретенных незаконным путем;
  4. укрытие от уплаты налогов и сборов.

Использование таких схем ведет к большим финансовым потерям и хищениям из государственного бюджета. Поэтому в офшорных зонах находятся большие объемы финансового капитала, нелегально вывезенного из России. Для легализации доходов или имущества, средства приобретенные незаконным путем отправляются за рубеж, а впоследствии в виде инвестиций направляются в Россию для приобретения акций и других ценных бумаг. Следовательно, важной задачей является разработка мероприятий по профилактике и предотвращению таких правонарушений [2, с.25].

Следует отметить, что в России принят Федеральный закон от 07.08.2001 No 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В данном законе упорядочены основные виды совершаемых преступлений, соответствующие меры наказания за них и ответственность в случае их наступления, организации, осуществляющие контроль за финансовыми операциями, а также основные меры по профилактике и предотвращению возникновения таких преступлений. Согласно данному закону может быть установлено персональная личность человека, совершающего перевод крупных сумм, либо совершающего сделки с недвижимостью с целью подтверждения характера законности сделки на рынке. Сомнительные сделки также могут быть приостановлены для выявления фактов и оснований. В случае выявления нарушений и обнаружения сделки незаконной предусматривается административная или уголовная ответственность. Административная ответственность предусматривает штраф в размере, как правило, до одного миллиона рублей. Уголовная ответственность предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следует отметить, что к ответственности могут быть привлечены все причастные лица к данному виду преступлений (должностные лица, исполнительные лица и т.д.).

Контроль по противодействию совершения экономических преступлений в сфере коммерческого права осуществляют государственные органы власти, крупные организации. Помимо крупных организаций в данном процессе могут участвовать также группы различных специалистов (адвокаты, бухгалтера, аудиторы и т.д.). Следует отметить, что в случае обнаружения подозрительных счетов или совершенных финансовых сделок, счета граждан или организаций могут быть заблокированы. Данная мера позволит предотвратить «утечку» денежных средств на другие счета или заграницу [1, с.33].

В настоящее время, можно наблюдать ситуацию, когда банк запрашивает дополнительную информацию о клиенте. Например, необходимо заполнить анкету, пройти верификацию, предоставить паспортные данные – делается это все, чтобы предотвратить незаконное использование денежных средств и их отмывание. И дело не в том, что банк не
доверяет своему клиенту или организации, а в том, чтобы как можно лучше понять бизнес клиента, узнать больше о нем информации. Считаем, что борьба с отмыванием денежных средств или иного имущества должна осуществляться с точки зрения экономического аспекта деятельности и правового. Так, экономический аспект включает в себя ряд основных мероприятий:

  1. осуществление процедуры электронной регистрации организаций, кампаний, предприятий и граждан, занимающихся переводом денежных средств и их размещением на счетах (это позволит обеспечить прозрачность совершаемых операций и отследить основные этапы финансовых сделок);
  2. улучшение инвестиционного климата за счет привлечения дополнительных инвестиций со стороны государства и иностранных партнеров, а также защиты прав инвесторов;
  3. уменьшение налоговой нагрузки, применение налоговых льгот и налоговых каникул;
  4. создание возможностей для ведения и расширения бизнеса, предпринимательской деятельности;
  5. информированность населения об экономических преступлениях и ответственности в случае их возникновения и т.д.

С точки зрения международного коммерческого права можно рекомендовать следующие мероприятия:

  1. соблюдение выполнения принятых законов, нормативно-правовых актов и иных правил поведения в международной, финансовой сфере, обществе;
  2. проведение международных финансовых расследований по делу возникновения экономических преступлений, связанных с отмыванием денежных средств;
  3. административная и уголовная ответственность в случае совершения лицом преступления;
  4. организация и проведение регулярного мониторинга и международного финансового контроля организации;
  5. разработка и реализация внеплановых проверок в организациях, кампаниях и т.д. [4, с.220].

Считаем, что данные мероприятия позволят повысить степень ответственности субъектов международной экономической деятельности и решить основные вопросы и задачи в области обеспечения правопорядка и финансовой культуры.

Таким образом, легализация наносит вред международной экономике, разрушает производственно-хозяйственные связи в ней, приводит к дисбалансу равновесия экономической системы в целом. Следовательно, меры, направленные на борьбу с международным отмыванием денежных средств должны носить первоочередной характер. Совокупность мер
экономического и правового характера обеспечит надлежащий порядок и пресечение преступлений, связанных с отмыванием денежных средств или иного имущества различными субъектами экономической деятельности.

В целом для того, чтобы повысить эффективность организации работы в сфере международного коммерческого права в данной работе разработан алгоритм, наглядно представленный на Рисунке 2.

2
Рисунок 2. Алгоритм повышения эффективности организации работы в сфере международного коммерческого права [Авторская разработка].

Считаем, что данный алгоритм позволит не только повысить эффективность организации работы в сфере международного коммерческого права, но и создать благоприятные возможности для развития экономики, предпринимательства, производства и других сфер деятельности общества.

Можно сделать вывод, что международное коммерческое право позволяет регулировать международные социально-экономические процессы в обществе, торговые, производственные отношения, а также выявлять возможные нарушения и отклонения в работе всех участников данной системы. Следовательно, дальнейшая работа в области международного коммерческого права должна быть направлена на расширение правомочий контролирующих органов за обеспечением экономической безопасности осуществляемой работы всех участников международного процесса.

Список литературы

  1. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы
    квалификации // Уголовное право. 2018. № 4. С. 33-38.
  2. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 25-27.
  3. Мочалова Я.В. Влияние образования на формирование личности // Актуальные проблемы развития науки и современного образования. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ». 2017. С. 246-247.
  4. Матвеева Т. Д. Международное. М.: Издательство Юрайт. 2018. 371 с.

Интересная статья? Поделись ей с другими: