УДК 34

Противодействие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем специально-криминологических мер

Ганаева Есита Эминовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры Уголовного права, процесса и национальной безопасности Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы специально-криминологических мер предупреждения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Обращается внимание на проблемы, с которыми сопряжено противодействие легализации преступных доходов, предлагаются возможные варианты их решения.

Ключевые слова: преступление, предупреждение, легализация, доходы, экономика, международная преступность, криминологические меры, уголовно-правовые меры.

Главная задача специально-криминологических меры предупреждения отмывания средств и ценностей, полученных криминальным путем заключается в устранении последствий криминогенных факторов или в ослаблении действия злокачественных нравственных стандартов. Криминологи под предупреждением специально-криминологического типа понимают общественную процедуру, фундаментом которой выступает использование отвечающих запросам социальной морали и законности особых методов и приемов, знаний и навыков в стабилизации социальных отношений с целью устранения тех их отрицательных последствий способных подтолкнуть к свершению преступлений. Скрупулезный разбор преступных механизмов, включенных в статьи Уголовного кодекса за номером 174 и 174.1, поможет спроектировать качественные меры социально-криминологического типа по профилактике преступлений в экономической области.

Изучив правоприменительную практику и труды других исследователей, мы выделили ряд наиболее популярных у преступников схем. К примеру, злоумышленники нередко выдают деньги, добытые преступным путем, за доход от законного бизнеса. Торговые точки, специализирующиеся на сбыте подержанной продукции, забегаловки общепита, валютные обменные пункты и прочие объекты, использующие наличные деньги, обычно выступают в роли отмывочных заведений. Кроме того для легализации незаконных капиталов злодеи используют банковские структуры, проворачивая через них схему нелегального получения наличности. Также преступники нередко отмывают деньги через подпольные международные банковские сети типа hundi, black market peso exchange, hawala. Популярность подобных структур в РФ показывает непрерывный рост, учитывая не снижающийся поток рабочих и эмигрантов из ближнего зарубежья. Механизм их действия имеет следующий алгоритм: отправитель связывается с оператором тайной сети и передает ему сумму для перевода; оператор отправляет кодированное сообщение своему коллеге в другой стране, говорящее о надобности кредитования требуемой суммы путем внесения ее на счет, зарегистрированный на получателя в иностранном банке [1, с.46].

Данная схема неуловима для правоохранителей по причине крепких этнических семейных связей в ее основе. Поэтому налаживание взаимодействия правоохранителей из различных стран очень важно для успешной борьбы с отмывочной деятельностью.

Только знание механизмов отмывочных схем позволяет выстроить качественную систему противодействия данному виду преступности. Кроме вышеприведенных примеров злоумышленники используют еще ряд вариантов легализации доходов, полученных криминальным путем: завышение платы за оказанную помощь (обычно это консалтинговые услуги); использование сотрудников банка (угрозы, подкуп) для проведения нелегальной транзакции или выдачи наличных; имитация легальной предпринимательской деятельности путем подписания договоров с фиктивными фирмами, оформленными на подложные паспорта или на недееспособных граждан; использование компаний, зарегистрированных на территориях с льготным налоговым климатом. Их уставной капитал образуется за счет зарубежных инвестиций. Данные организации скупают акции местных и иностранных компаний, вывозят их за границу, где перепродают, получая за них чистые деньги; отмывание денег через приобретение и перепродажу недвижимости в нашей стране и за границей; прочее [2, с. 87].

Для ухода от контроля правоохранителей преступники применяют сложные схемы перевода денег через финансовую инфраструктуру страны и офшоры. Они легализуют деньги путем крупных выигрышей в казино, через продажу товаров по многократно завышенной стоимости, прочие механизмы легализации. Традиционно в криминальной финансовой схеме по отмыванию преступных доходов используются банковские счета и различные финансовые механизмы [3, с.43].

Также выделим и контроль финансовой жизни чиновников. Мы считаем это важной предупредительной мерой, но хотя правительство приняло много нормативных актов, касающихся данной темы, не все из них являются действенными.

Подводя итог касательно специально-криминологических мер предупреждения легализации (отмывания) денежных средств и других ценных активов, приобретенных с помощью криминальных махинаций отметим, что с целью профилактики отмывочной деятельности необходимо проектировать новые и повышать эффективность исполнения действующих мер. В любом случае изменение социальных норм, правил поведения в социуме и особенностей взаимоотношений между правительством и гражданами является важнейшим звеном на пути создания качественной системы предупреждения экономических преступлений.

Стоит отметить и смежное направление в противостоянии криминалу – это отбор, обучение и повышение квалификации людей, претендующих на прохождение службы в структурах МВД. Кроме того методика преподавания в высших учебных заведениях уголовного права, криминологии, уголовного процесса также играет важную роль в предупреждении преступлений экономического характера [4, с.190].

На общем для всего социума уровне эффективность деятельности по предупреждению экономических преступлений зависит от скорости решения ряда задач. Причем смена сырьевого уклона развития хозяйствования на инновационный путь эволюции стоит на первом месте.

В перечень специально-криминологических мер профилактики узаконивания (отмывания) денег и других материальных ценностей, добытых преступным промыслом, первоочередных к реализации можно отнести:

увеличение практики применения наказания конфискация собственности, как возмездия уголовно-правового толка за осуществление отмывания доходов, извлеченных криминальными махинациями;
увеличение суровости юридической ответственности банковских структур, чьи сотрудники были уличены в реализации незаконных транзакций, направленных на узаконивание денежных средств или прочих ценностей, присвоенных противоправным образом;
внесение в список компаний, обязанных сигнализировать надзорным ведомствам о сомнительных сделках и транзакциях не только финансово-кредитных структур, но и организаций, ведущих свою деятельность с применением интернет сетей, первоочередно фирмы, предлагающие услуги безналичных платежей;
введение в структурах Министерства внутренних дел должности следователя, занимающегося делами, касающимися легализации (отмывания) денег и прочих ценностей, приобретенных преступными методами.

Список литературы

Жабский В. А. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2019. № 1(52). С. 44-50.
Емцева К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. 251 с.
Прохоров А.Г., Колесников А.Л. О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Безопасность бизнеса. 2008. № 4. С. 42-44.
Жуковский В.И., Иванченко Е.А. Основные направления, меры и формы предупреждения преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями // Юбилейный сборник научных статей. Ставрополь: СФ РАНХиГС. 2013. С. 188-191.

Интересная статья? Поделись ей с другими: